**************************************************************************
PETO ZASEDANJE SKUPSTINE AKCIONARA - 3. SEDNICA
**************************************************************************
Na osnovu clana 281. st. 4. 5. i 6. Zakona o privrednim drustvima, clana 63. do 65. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i clana 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija s pravom glasa
DEDINJE AD BEOGRAD
Koste Glavinica br.2
Objavljuje
IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU
- SAZIVANJE TRECE REDOVNE SKUPSTINE AKCIONARA DEDINJE AD BEOGRAD ZA 2009. GODINU –
Upravni odbor DEDINJA AD je na sednici odrzanoj 25. 05. 2009. godine, doneo Odluku o sazivanju trece redovne Skupstine drustva.
Redovna Skupstina DEDINJA AD odrzace se dana 30. 06. 2009. godine, sa pocetkom u 10 casova, u prostorijama DEDINJA AD; Koste Glavinica br. 2 u Beogradu.
Upravni odbor privrednog drustva predlaze Skupstini da usvoji sledeci:
DNEVNI RED
1. Otvaranje sednice Skupstine drustva 2. Izbor predsednika, zapisnicara i dva brojaca glasova 3. Usvajanje izvestaja sa prethodne sednice 4. Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2008. godinu i izvestaja ovlascenog revizora 5. Odluka o usvajanju procene vrednosti kapitala privrednog drustva na dan 31. 12. 2008. godine 6. Odluka o pokricu gubitka iz ranijih godina 7. Odluka o rasporedjivanju dobiti iz 2008. godine 8. Razno
Najlepse molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupstine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
STOJILJKOVIC ZORA
***********************************************************************************
Br. 1116/1 od 30.06.2009.
Z A P I S N I K SA TRECE SEDNICE SKUPSTINE DRUSTVA DEDINJE AD BEOGRAD
Odrzana dana 30. juna u prostorijama Dedinja AD u ul. Koste Glavica 2, sa pocetkom u 10 casova, sa predlogom sledeceg:
D n e v n o g r e d a
· Otvaranje sednice Skupstine drustva · Izbor predsednika, zapisnicara i dva brojaca glasova · Usvajanje izvestaja sa prethodne sednice · Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2008. godinu i izvestaja ovlascenog revizora · Odluka o usvajanju procene vrednosti kapitala privrednog drustva na dan 31. 12. 2008. godine · Odluka o pokricu gubitka iz ranijih godina · Odluka o rasporedjivanju dobiti iz 2008. godine · Razno
Prisutni:
1. Valter Bianco 2. Andreja Marusic 3. Nikola Nikolic 4. Milica Dobric
Sednica je odrzana na srpskom i italijanskom jeziku. Prevod je obezbedila Milica Dobric, prevodilac i asistent Generalnog Direktora.
1. tacka Dnevnog reda
Nikola Nikolic, Sekretar drustva, je otvorio sednicu i prisutnima izneo predlog dnevnog reda na glasanje koji je jednoglasno usvojen.
Imenovana je Andreja Marusic za Predsednika Skupstine Akcionara.
2. tacka Dnevnog reda
Za brojace glasova izabrani su Milica dobric i Nikola Nikolic, a za zapisnicara Milica Dobric.
3. tacka Dnevnog reda Predsednik Skupstine akcionara je obrazlozio zapisnik sa prethodne sednice. Zapisnik i donesene Odluke su verifikovane jednoglasno sa 24.509 glasova za.
4. tacka Dnevnog reda
Generalni Direktor, Valter Bianco, izvestio je Skupstinu akcionara o poslovanju tokom 2008. godine. Privredno drustvo je 2008. godinu zavrsilo pozitivno, sa dobitkom od 1.372.000 dinara. Nakon kratkog razmatranja, usvojen je finansijski izvestaj za 2008. godinu, kao i misljenje ovlascenog revizora i to jednoglasno sa 24.509 glasova za. U skladu sa tim, doneta je i sledeca:
O D L U K A
Usvaja se finansijski izvestaj za 2008. godinu sa misljenjem ovlascenog revizora.
5. tacka Dnevnog reda
Generalni Direktor, Valter Bianco, obrazlozio je Skupstini da je zbog promene vecinskog vlasnika akcija bilo potrebno izvrsiti novu procenu vrednosti kapitala Privrednog drustva. Procenu vrednosti izvrsilo je ovlasceno Privredno drustvo Fineks DOO, Ul. Imotska br. 1, iz Beograda, sa stanjem na dan 31. 12. 2008. godine.
Upravni odbor je na svojoj sednici od 25. 02. 2009. godine, doneo predlog odluke po kojoj se usvaja procena vrednosti kapitala Dedinje AD na osnovu izvestaja gore navedene proceniteljske kuce, koji se sada daje Skupstini na glasanje.
Skupstina akcionara je usvojila predlog odluke Upravnog odbora i to jednoglasno, sa 24.509 glasova za i donosi sledecu:
O D L U K U
6. tacka Dnevnog reda
Izvestilalac: Nikolic Nikola, Sekretar drustva, izneo je predlog da se na osnovu misljenja Finansijskog Direktora, Dragane Disic, gubitak iz ranijih godina pokrije iz kapitala drustva. Predlog je dat na glasanje i prihvacen je jednoglasno sa 24.509 glasova za. Skupstina donosi sledecu:
O D L U K U
7. tacka Dnevnog reda
Izvestilac: Valter Bianco, Generalni Direktor, smatra da se dobitak koji je Privredno drustvo ostvarilo u 2008. godini, a koji predstavlja nerasporedjenu dobit, stavi na rezerve za pokrice buducih gubitaka zbog Svetske ekonomske krize koja se oseca u nasoj zemlji i neizvesnosti u poslovanju Privrednog drustva. Predlog je dat na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 24.509 glasova za, te Skupstina donosi
O D L U K U
8. tacka Dnevnog reda
Pod tackom razno nije bilo diskusije.
Predsednik Skupstine akcionara, Andreja Marusic, je zakljucila sednicu u 10 casova i 45 minuta.
Zapisnik vodila: PREDSEDNIK SKUPSTINE AKCIONARA
|