|
Na osnovu clana 186. Zakona o privrednim drustvima («Sluzbeni glasnik» Republike Srbije br. 125/04) i clana 17. Osnivackog akta DEDINJE a.d. Beograd (u daljem tekstu: Drustvo), kao otvorenog akcionarskog drustva, dana 13. 03. 2007. godine, Skupstina akcionara Drustva donosi sledeci:
S T A T U T Dedinje a.d. Beograd
PREDMET STATUTA - Clan 1.
Ovim statutom, u skladu sa zakonom i Osnivackim aktom, uredjuju se pitanja od znacaja za rad Drustva koja nisu regulisana osnivackim aktom, a posebno: · pravna forma i odgovornost Drustva; · organizacija Drustva; · izbor, opoziv i delokrug organa Drustva; · zastupanje i nacin potpisivanja firme Drustva; · zaposleni Drustva; · poslovna tajna; · obavestavanje kontrolnih organa; · zastita zivotne sredine; · statusne promene i prestanak Drustva; · postupak izmene Statuta, kao i druga pitanja predvidjena zakonom i Osnivackim aktom Drustva.
PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUSTVA - Clan 2.
DRUSTVO posluje kao otvoreno akcionarsko drustvo. Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trecim licima DRUSTVO odgovara celokupnom svojom imovinom. DRUSTVO je pravno lice i u pravnom prometu sa trecim licima ima sva ovlascenja koja mu pripadaju po Ustavu i zakonu. DRUSTVO ima pravo da zakljucuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.
PECAT I STAMBILJ DRUSTVA - Clan 3.
DRUSTVO ima svoj pecat i stambilj. Pecat je okruglog oblika i sadrzi tekst punog poslovnog imena DRUSTVA. Pecat se stavlja na odluku ili akt DRUSTVA posle potpisa od strane ovlascenog lica. Stambilj DRUSTVA je pravougaonog oblika i sadrzi skraceno poslovno ime DRUSTVA kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluke, odnosno, akta u delovodni protokol. Pecatom i stambiljem DRUSTVA moze rukovati samo lice koje je, u okviru delokruga poslova na koje je rasporedjeno, zaduzeno za rukovanje, upotrebu i cuvanje pecata i stambilja. Upravni odbor moze da donese odluku o promeni oblika, sadrzine i velicine pecata i stambilja kao i da odredi nacin koriscenja, cuvanja i unistavanja istih.
ORGANIZACIJA - Clan 4.
Upravni odbor donosi akt o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Drustvu, kojim utvrdjuje sektore, i odeljenja u okviru Drustva ili druge organizacione delove Drustva u cilju efikansog obavljanja delatnosti Drustva, kao i poslove i broj izvrsilaca u pojedinim organizacionim delovima.
OSNIVANJE PREDUZECA - Clan 5.
DRUSTVO moze ulagati svoja sredstva u druga preduzeca /domaca i strana/ kao i samostalno osnivati sopstvena preduzeca /domaca ili strana/, odnosno, poslovati po sistemu holdinga i pod uslovima propisanim zakonom. Upravni odbor odlucuje o ulaganju sredstava u druge privredne subjekte, kao i o osnivanju sopstvenih preduzeca.
OSNIVANJE OGRANAKA - Clan 6.
DRUSTVO moze formirati ogranke kao organizacione delove DRUSTVA koji nemaju svojstvo pravnog lica. Ogranci ne mogu samostalno da istupaju u prometu sa trecim licima. Ogranci istupaju u pravnom prometu pod poslovnim imenom DRUSTVA i za obaveze ogranaka odgovara DRUSTVO. O formiranju ogranaka odlucuje Upravni odbor.
ORGANI DRUSTVA - Clan 7.
Organi DRUSTVA su: · Skupstina akcionara · Upravni odbor · Izvrsni odbor · Sekretar Nadleznosti organa DRUSTVA uredjene su Osnivackim aktom.
I SKUPSTINA
SEDNICE SKUPSTINE - Clan 7.
Sednice Skupstine se odrzavaju po potrebi, a najmanje jednom godisnje radi usvajanja godisnjeg finansijskog izvestaja i izvestaja o poslovanju DRUSTVA. Sednica skupstine se obavezno saziva i kada je potrebno da se zastite interesi drustva, a narocito: 1. kada finansijski izvestaj pokazuje da obaveze drustva prelaze 30% vrednosti imovine drustva; 2. kada se moze ocekivati da drustvo nece imati dovoljno likvidnih sredstava za pokrice svojih obaveza koje dospevaju u narednih 12 meseci. Sednice Skupstine saziva Upravni odbor u skladu sa zakonom. Sednica Skupstine se saziva najmanje 30 dana i najvise 60 dana pre odrzavanja, u slucaju godisnje skupstine, i ne manje od 15 dana ni vise od 30 dana pre dana odrzavanja, u slucaju vanredne skupstine. Poziv akcionarima za sednicu Skupstine se objavljuje na internet stranici drustva tokom vremena iz prethodnog stava ovog clana, kao i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tirazu od najmanje 100.000 primeraka. Akcionarima se dostava materijala za sednicu Skupstine vrsi objavljivanjem na Internet strani Drustva tokom vremena iz st.2. ovog clana.
DAN UTVRDJIVANJA LISTE AKCIONARA - Clan 8.
Dan za utvrdjivanje liste akcionara koji imaju pravo glasa na Skupstini odredjuje Upravni odbor, i taj dan ne moze biti raniji od 60 dana ni kasniji od 10 dana pre odrzavanja Skupstine Drustva.
KVORUM - Clan 9.
Kvorum za odrzavanje Skupstine cine akcionari ili njihovi punomocnici koji imaju vise od polovine ukupnog broja akcija s pravom glasa.
ZASTUPANJE NA SKUPSTINI - Clan 10.
Akcionara moze u Skupstini zastupati ovlasceno lice koje za to poseduje uredno izdato pismeno punomocje u skladu sa zakonom. Clanovi uprave ne mogu zastupati akcionare u Skupstini.
PREDSEDNIK SKUPSTINE - Clan 11.
Sednicom Skupstine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupstine. Predsednik Skupstine bira se na pocetku sednice Skupstine vecinom glasova akcionara ili njihovih punomocnika prisutnih na sednici, na mandatni period od 4 (cetiri) godine. Predsednik Skupstine imenuje zapisnicara i dva akcionara ili dva druga lica prisutna na sednici Skupstine koja broje glasove i overavaju zapisnik.
NACIN GLASANJA I DONOSENJE ODLUKA - Clan 12.
Glasanje na sednicama Skupstine vrsi se javno dizanjem ruke, osim u slucajevima u kojima je zakonom propisano tajno glasanje. Odluke se donose prostom vecinom prisutnog broja akcionara, sem u slucajevima kada je kvalifikovana vecina predvidjena osnivackim aktom i kada to nije u suprotnosti sa zakonom.
STUPANJE NA SNAGU ODLUKA - Clan 12.
Odluka Skupstine stupa na snagu danom donosenja, osim u sledecim slucajevima: 1. ako u odluci nije odredjen neki drugi datum; 2. kada Zakon izricito ureduje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slucaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.
ZAPISNIK SEDNICE SKUPSTINE - Clan 13.
O radu Skupstine vodi se zapisnik u koji se obavezno unose odluke Skupstine. Nacin vodjenja zapisnika i obavezni elementi preciziraju se Poslovnikom o radu Skupstine.
II UPRAVNI ODBOR
SEDNICE UO I KVORUM - Clan 14.
Upravni odbor Drustva odrzava najmanje cetiri redovne sednice godisnje, a moze odrzavati i vanredne sednice. Za odrzavanje sednice upravnog odbora potrebno je prisustvo vise od polovine clanova upravnog odbora.
NACIN SAZIVANJA SEDNICA UO - Clan 15.
Sednice UO saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev 1/3 clanova UO. Pisani poziv za sednicu UO se dostavlja svim clanovima UO najkasnije 8 dana pre datuma odrzavanja sednice. Poziv za sednicu UO moze biti dostavljen i u kracem roku, ako se sednica saziva u cilju zastite interesa drustva, s tim sto poziv mora da sadrzi razloge hitnog sazivanja sednice.
KONFERENCIJSKE SEDNICE I ODLUCIVANJE VAN SEDNICE - Clan 16.
Upravni odbor se moze odrzati koriscenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sednici mogu da slusaju i razgovaraju medjusobno. Clan Upravnog odbora moze glasati i pisanim putem i to faxom ili elektronskom postom, s tim sto se odluka prosledjuje DRUSTVU u originalu. Odluke Upravnog odbora se mogu donositi i van sednice ukoliko je potpisu svi clanovi Upravnog odbora.
STUPANJE NA SNAGU ODLUKA - Clan 17.
Odluka UO stupa na snagu danom donosenja, osim u sledecim slucajevima: 1. ako u odluci nije odredjen neki drugi datum; 2. kada Zakon izricito ureduje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slucaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.
III IZVRSNI ODBOR DIREKTORA –IO
SASTAV IO - Clan 18.
Izvrsni odbor bira se iz reda lica koji su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim sto manje od polovine clanova Upravnog odbora moze istovremeno da budu clanovi Izvrsnog odbora.
SEDNICE IO - Clan 19.
Sednicama Izvrsnog odbora saziva i njima predsedava Predsednik Izvrsnog odbora. Izvrsni odbor Drustva odrzava najmanje jednu sednicu mesecno, a moze odrzavati i vanredne sednice.
POSEBNE FUNKCIJE CLANOVA IO - Clan 20.
Clanovi Izvrsnog odbora mogu imati posebne funkcije, ovlascenja i duznosti, s tim sto iste utvrdjuje Upravni odbor svojom odlukom.
SEKRETAR DRUSTVA - Clan 21.
Sekretara Drustva bira Upravni odbor na period od 3 godine. Sekretar Drustva je odgovoran za vodjenje knjiga akcionara i drugih poslovnih knjiga Drustva, za pripremu sednica i vodjenje zapisnika skupstine akcionara i sednica upravnog odbora, izvrsnog odbora Drustva i cuvanje dokumenata utvrdjenih zakonom, osim finansijskih izvestaja. Sekretar Drustva odgovoran je za organizovanje rada i pracenje izvrsavanja odluka skupstine akcionara i upravnog odbora Drustva. Zarada i druga prava Sekretara uredjuju se Ugovorom izmedju Upravnog odbora i Sekretara.
KNJIGA ODLUKA DRUSTVA - Clan 22.
Sve akte i odluke koje donose organi drustva, ukljucujuci i zapisnike sa sednica, u skladu sa ovim zakonom, drustvo zavodi u knjigu odluka drustva. Na zavedenim aktima, odlukama i zapisnicima, oznacava se delovodni broj pod kojim je isti upisan u knjigu odluka drustva, kao i datum upisa. Sekretar Drustva je odgovoran za azurno vodjenje knjige odluka drustva. Knjigu odluka drustvo cuva i vodi u sedistu drustva.
PRAVO NA INFORMISANOST - Clan 23.
Organi drustva su obavezni da Skupstini akcionara pruzaju informacije u vezi sa poslovanjem Drustva, finansijskom situacijom, raspodelom dobiti i drugim pitanjima od vaznosti za rad i upravljanje Drustva, u skladu sa zakonom.
PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUSTVA - Clan 24.
Akcionar ima pravo na uvid u akta Drustva u skladu sa zakonom. Radi ostvarivanja ovog prava, akcionar podnosi pisani zahtev Sekretaru Drustva, koji sadrzi: ime akcionara, odredjenje akata kojima zeli da pristupi i razlog za podnosenje zahteva. Sekretar Drustva je duzan da podnosioca zahteva obavesti da li mu je zahtev odbijen ili odobren, u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva. Sekretar moze odbiti zahtev ako ne postoji opravdani razlog ili akcionar zloupotrebljava ovo svoje pravo. Sekretar omogucava uvid u akta drustva svakog prvog petka u mesecu u periodu od 12:00 do 14:00 casova, u sedistu Drustva. POSLOVNA TAJNA - Clan 25.
Poslovnom tajnom smatraju se podaci koje je kao takve svojom odlukom utvrdio Generalni direktor. Ovom odlukom utvrdjuje se nacin cuvanja i odgovornost lica za cuvanje poslovne tajne. O odluci iz prethodnog stava obavestavaju se i zaposleni, koji su duzni sa istom upoznati se i iste se pridrzavati. Duznost cuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa akcionara, prestanka mandata clana organa drustva odnosno prestanka radnog odnosa u DRUSTVU.
ZASTITA ZIVOTNE SREDINE - Clan 26.
Drustvo i zaposleni u Drustvu duzni su da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridrzavaju zakona i drugih propisa o zastiti zivotne sredine.
ZAPOSLENI - Clan 27.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Drustvu utvrduju se zakonom, ovim statutom, Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu. Ugovor o radu sa zaposlenima u ime Drustva zakljucuje Generalni direktor. Ugovor o radu sa Generalnim direktorom u ime Drustva zakljucuje predsednik Upravnog odbora a ako je Predsednik upravnog odbora istovremeno Generalni direktor, onda Predsednik Skupstine Drustva. U svom radu zaposleni su duzni da se pridrzavaju zakonskih propisa, opstih akata Drustva i dobrih poslovnih obicaja. Odgovornost zaposlenih za neizvrsenje, nesavesno, neeticko ili neprofesionalno izvrsenje radnih obaveza utvrduje se po posebnom postupku od strane Generalnog direktora.
OPSTA AKTA DRUSTVA - Clan 28.
Opsti akti Drustva su: osnivacki akt, statut, pravilnici i druga akta kojima se na opsti nacin regulisu odredjena pitanja. Druga opsta akta moraju da budu u skladu sa osnivackim aktom i statutom. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom direktno ce se primenjivati odredbe Zakona o privrednim drustvima.
IZMENE STATUTA Clan 29.
Inicijativu za izmenu, odnosno dopunu Statuta mogu podneti: 1. Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Drustva, 2. Upravni odbor Na osnovu inicijative za izmene i dopune Statuta, predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta utvrdjuje Upravni odbor Drustva. Odluku o izmeni, odnosno dopuni Statuta donosi Skupstina akcionara Drustva.
STUPANJE NA SNAGU - Clan 30.
Ovaj Statut ima 30. clanova i stupa na snagu danom usvajanja. |